公司資料

上市日期 1991年10月03日

公司地址 香港灣仔港灣道26號華潤大廈30樓 3001-3005室

電話 (852) 3104 2803

傳真 (852) 3104 2801

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HKSPLC25 37,887.8 -489.4
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HSFML25 10,271.2 -157.4
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2014 (AR)
2014 (IR)
2013 (AR)
2013 (IR)
2012 (AR)

中聚電池有限公司(「中聚電池」) 於香港交易所主板上市(股票編號:00729)。中聚電池及其附屬公司是專注於鋰離子電池及相關產品的生產、分銷、銷售及技術研發的高科技綜合型集團。中聚電池產品的主要應用領域,包括電動汽車及儲能。

憑著充裕資金的支持、優秀營運管理人才的領導、長遠的策略目光及國際級頂尖研發專家的加盟,使中聚電池具備領先的科研技術及生產工藝,為擁有不同需要的顧客提供可靠的能源方案。

中聚電池位於吉林遼源及天津的生產基地擁有國內最先進的鋰離子電池生產線,匯集了多方面的研究成果及經驗,備有由業內專家設計出全新的流水式、全自動化作業程序,提升生產效率,以滿足市場需求。

吉林生產基地的總設計電池年產能力達1.2億安培小時,天津的生產基地目前總設計電池年產能力達1.3億安培小時。另外,天津的生產基地面積約339畝,最多可容納15-20億安培小時的電池年產能力之廠房設備,未來將成為中聚電池的核心生產基地之一。在吉林及天津兩個生產地全面投產後,本集團的總設計電池年產能力將增至2.5億安培小時,成為全國最大型動力鋰離子電池生產商之一。

位於上海的中聚電池研究院,聚焦全球電池產業,匯聚電池技術研發精英,共同開展電池技術創新,並為吉林及天津生產基地提供技術支援和服務,促進中聚電池可持續發展,實現創業、創新的雙嬴模式。

作為中國最大的動力鋰離子電池生產商之一,中聚電池團隊上下團結一心,致力為人類及環境的可持續發展作出貢獻,繼續生產優質電池產品,並同時貫徹落實國家的節能減排目標。


曹忠先生 - 主席、執行董事兼行政總裁

曹先生,為公司主席、執行董事兼行政總裁。彼於二零一四年三月十一日獲委任為公司非執行董事兼主席,並於二零一四年四月十五日調任為公司執行董事。於二零一四年五月二十八日,曹先生獲委任為公司行政總裁。彼亦為公司提名委員會及執行委員會成員兼主席及公司薪酬委員會成員。彼亦於公司多間附屬公司擔任董事職務。曹先生分別畢業於浙江大學和中國社會科學院研究生院,持有工程學學士學位和經濟學碩士學位。曹先生自一九八八年起至今,曾先後在多間機構任職,包括中國國家發展和改革委員會、廣東省惠州市人民政府、北京國際信託投資公司、首鋼總公司及中國國務院發展研究中心。

曹先生現為中國資源交通集團有限公司之執行董事兼主席,該公司之股份於香港聯合交易所有限公司上市。曹先生亦曾於多間公司擔任高級管理職位,包括:首鋼控股(香港)有限公司之總經理兼副主席;首長國際企業有限公司之總經理兼執行董事;首長四方(集團)有限公司之總經理、執行董事兼副主席;首鋼福山資源集團有限公司之總經理、執行董事兼副主席;及首長寶佳集團有限公司、首長科技集團有限公司及環球數碼創意控股有限公司之執行董事兼主席(所有上述公司之股份除首鋼控股(香港)有限公司外皆於香港聯合交易所有限公司上市)。曹先生於二零一零年五月辭去上述職位。彼自二零一零年五月至二零一二年十二月為首長國際企業有限公司之非執行董事兼副主席。此外,彼自二零零八年十二月至二零一二年二月為澳洲證券交易所上市公司Mount Gibson Iron Limited之非執行董事。曹先生於二零一四年三月十一日獲委任加入董事會。

苗振国先生 - 副主席兼執行董事

苗先生,為公司副主席兼執行董事,以及根據香港法例第六二二章公司條例第16部代表公司於香港接受法律程序文件與通知之公司授權代表。苗先生獲委任為公司副主席,自二零一一年三月八日起生效。彼亦為公司執行委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。苗先生自二零一零年五月至二零一一年三月為本公司營運總裁及自二零一零年八月至二零一四年五月為公司行政總裁。彼自二零一零年八月至二零一一年四月為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條要求之公司授權代表,並於二零一二年五月再度獲委任為授權代表。彼於公司多間附屬公司擔任董事職務。苗先生畢業於浙江大學,持有化學工程學士學位。彼於項目管理、銷售與營銷,以及產品開發方面擁有逾十年豐富經驗。苗先生於二零一零年五月二十五日獲委任加入董事會。

陳言平博士 - 執行董事兼營運總裁

陳博士,為公司執行董事兼營運總裁。彼亦為公司執行委員會成員。陳博士具有三十年汽車設計、開發及製造的豐富經驗,並且分別為中華人民共和國(「中國」)國家發展和改革委員會所屬之中國國際工程諮詢公司及中國科學技術部的特別汽車技術專家。陳博士於一九八三年自合肥工業大學取得工學學士學位、於二零零二年自大連理工大學取得車輛工程工學碩士及於二零一零年自武漢理工大學取得管理學博士學位。彼於二零零三年榮獲北京市科學技術獎二等獎及於二零零四年榮獲中國汽車工業科學技術獎三等獎,並曾為享受中國國務院特殊津貼的青年科技專家。陳博士曾經先後任職中國重汽集團技術中心主任及北汽集團北汽福田汽車股份有限公司副總經理兼技術研究院院長。彼亦曾於主要國際汽車品牌接受培訓及深造,包括斯太爾、梅賽德斯奔馳及沃爾沃。

陳博士於(i)Agnita Limited及其附屬公司擔任董事職務,所有該等公司於二零一四年三月七日公司之直接全資附屬公司Preferred Market Limited完成收購Agnita Limited 58.50% 已發行股後成為公司之間接非全資附屬公司;及(ii)於鉅業控股有限公司及其附屬公司擔任董事職務,所有該等公司於二零一四年五月七日Preferred Market Limited完成收購鉅業控股有限公司全部已發行股後成為公司之間接附屬公司。陳博士於二零一四年五月二十八日獲委任加入董事會。

盧永逸先生 - 執行董事

盧先生,為公司執行董事及公司執行委員會成員。彼現時為中信國際資產管理有限公司之董事兼行政總裁。盧先生亦為事安集團有限公司之董事、執行副董事長兼行政總裁,該公司之股份於香港聯合交易所有限公司上市。彼自二零零九年二月至二零一三年二月期間為盈天醫藥集團有限公司(現稱中國中藥有限公司)之獨立非執行董事,該公司之股份於香港聯合交易所有限公司上市。彼亦為中信國際金融控股有限公司之董事兼董事總經理。盧先生畢業於香港大學,取得法律學士學位。彼分別於一九八四年及一九八九年取得香港最高法院(當時之名稱)和英格蘭及威爾斯最高法院律師資格。彼曾任中國銀行港澳管理處法律顧問及年利達律師事務所之合夥人。盧先生於二零零六年十一月二十二日獲委任加入董事會。
 

謝能尹先生 - 副總裁兼執行董事

謝先生,為公司執行董事及分別為公司執行委員會及提名委員會成員。彼獲委任為公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條要求之授權代表,由二零一一年四月十五日起生效。謝先生於公司多間附屬公司擔任董事職務。彼於二零一零年六月加入公司,並為公司之副總裁,負責公司之策略計劃、投資者關係、公司交易及企業融資等工作。謝先生於投資者關係及企業融資方面擁有豐富經驗。於加入公司前,彼由二零零九年十一月至二零一零年六月為香港聯合交易所有限公司上市公司首鋼福山資源集團有限公司(前稱福山國際能源集團有限公司)之董事總經理助理兼投資者關係經理,並由二零零七年六月至二零零九年十月為另一間香港聯合交易所有限公司上市公司亞太資源有限公司之投資及企業經理。於二零零六年一月至二零零七年十月期間,謝先生為澳洲聯交所上市公司Cabral Resources Limited(前稱RIMCapital Limited)之執行董事。彼於澳洲新南威爾斯大學修讀商務學士學位。謝先生於二零一一年三月八日獲委任加入董事會。

陳國華教授 - 非執行董事

陳教授,為公司之非執行董事。彼自二零一一年十二月起出任公司全資附屬公司轄下之中聚電池研究院學術委員會之委員。彼為香港科技大學(「科大」)化學工程及生物分子工程學系之教授兼系主任。彼於一九八四年在大連理工大學取得化學工程工程學學士,並分別於一九八九年及一九九四年於加拿大麥基爾大學取得工程學碩士和化學工程哲學博士。陳教授為香港工程師學會化學工程學科之資深會員。彼為亞太化工聯盟之委員及第八屆世界化學工程大會國際咨詢委員會成員。陳教授之研究方向為污水電化學處理技術、固體烘乾、電化學儲能及綠色處理工序和產品。於二零零七年,陳教授取得結晶、過濾和乾燥國際論壇頒發優異證書,以表揚其於烘乾技術方面的研發及持續發展所作出之卓越貢獻。彼亦於二零一一年取得科大工程學系頒發之優秀研究獎。陳教授於二零一二年三月一日獲委任加入董事會。

陳育棠先生 - 獨立非執行董事

陳先生,為公司獨立非執行董事。彼亦為公司審核委員會及薪酬委員會成員兼主席以及公司提名委員會成員。彼現為澳優乳業股份有限公司、大成糖業控股有限公司及錦興國際控股有限公司之獨立非執行董事,所有該等公司之股份均於香港聯合交易所有限公司上市。彼自二零零八年七月至二零一零年八月為亞洲木薯資源控股有限公司之執行董事,自二零零八年二月至二零一一年五月為天年生物控股有限公司之非執行董事,及分別自二零一零年五月至二零一零年十一月為長城汽車股份有限公司、自二零零六年四月至二零一三年七月為新華文軒出版傳媒股份有限公司、自二零零六年六月至二零一二年五月為安徽海螺水泥股份有限公司 (該公司之股份亦於上海證券交易所上市)、自二零零七年十一月至二零一三年六月為比亞迪電子(國際)有限公司及自二零零四年九月至二零一三年八月為大昌微綫集團有限公司之獨立非執行董事,所有該等公司之股份均於香港聯合交易所有限公司上市。彼亦為創生控股有限公司之董事,該公司之股份自二零一三年七月十五日起於香港聯合交易所有限公司除牌。陳先生於二零一三年十一月二十九日獲委任為潤迅通信國際有限公司之獨立非執行董事(該公司之股份於香港聯合交易所有限公司上市)。陳先生取得澳洲紐卡素大學商業學士學位,及香港中文大學工商管理碩士學位。彼於一九八八年加入安永會計師事務所,並於一九九四年獲委任為審計主管。陳先生為香港會計師公會資深執業會員及澳洲會計公會會員。彼於審計、會計、管理諮詢及財務顧問服務方面擁有逾二十五年經驗。陳先生於二零零六年十一月二十二日獲委任加入董事會。

費大雄先生 - 獨立非執行董事

費先生,為公司獨立非執行董事及公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。彼取得加拿大Queen's University應用科學學士學位以及英國Imperial College London碩士學位。費先生於一九八零年加入加拿大皇家銀行,開展其銀行業事業。彼亦曾任職於Bankers Trust Company及東方匯理銀行。費先生亦為United Capital Ltd.(一間於香港及中華人民共和國專門向客戶提供財務顧問服務之公司)之共同創辦人。費先生獲委任為維信理財有限公司之董事,該公司為香港註冊之私人公司,其業務是向中華人民共和國客戶提供貸款融資服務。彼於投資及財務方面擁有逾二十年經驗。費先生於二零零七年六月二十二日獲委任加入董事會。

謝錦阜先生 - 獨立非執行董事

謝先生,為公司獨立非執行董事及公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。謝先生畢業於香港理工大學,為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及香港稅務學會資深會員。彼為香港執業會計師及註冊稅務師,於會計、稅務及審計之大多數領域具有廣泛經驗。謝先生亦從事企業諮詢及投資顧問事務,擅長管理諮詢、業務重組、企業併購、槓桿式收購、直接投資及合營企業事務,以及就中華人民共和國、香港、台灣及新加坡各地之項目提供意見。彼於二零一三年五月二十二日退任為飛達帽業控股有限公司之非執行董事,該公司之股份於聯交所上市。謝先生於多間香港上市公司擔任高級職務逾十年,主要負責整體企業管理與監控,以及企業發展及融資計劃之策略制訂及執行。謝先生於二零零七年六月二十二日獲委任加入董事會。

股東提名人選參選董事之權利及程序

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薪酬委員會職權範圍

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提名委員會職權範圍

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審核委員會職權範圍

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公司細則

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董事名單與其角色和職能

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