公司资料

上市日期 1991年10月03日

公司地址 香港湾仔港湾道26号华润大厦30楼 3001-3005室

电话 (852) 3104 2803

传真 (852) 3104 2801

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  • 恒生指数
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HKSPGEM 198.0 -0.4
HSCEI 10,901.2 35.1
HSCCI 4,238.9 -6.7
HSFML25 9,725.6 20.3
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2014 (AR)
2014 (IR)
2013 (AR)
2013 (IR)
2012 (AR)

中聚电池有限公司(「中聚电池」) 于香港交易所主板上市(股票编号:00729)。中聚电池及其附属公司是专注于锂离子电池及相关产品的生产、分销、销售及技术研发的高科技综合型集团。中聚电池产品的主要应用领域,包括电动汽车及储能。

凭著充裕资金的支持、优秀营运管理人才的领导、长远的策略目光及国际级顶尖研发专家的加盟,使中聚电池具备领先的科研技术及生产工艺,为拥有不同需要的顾客提供可靠的能源方案。

中聚电池位于吉林辽源及天津的生产基地拥有国內最先进的锂离子电池生产线,汇集了多方面的研究成果及经验,备有由业內专家设计出全新的流水式、全自动化作业程序,提升生产效率,以满足市场需求。

吉林生产基地的总设计电池年产能力达1.2亿安培小时,天津的生产基地目前总设计电池年产能力达1.3亿安培小时。另外,天津的生产基地面积约339亩,最多可容纳15-20亿安培小时的电池年产能力之厂房设备,未来将成为中聚电池的核心生产基地之一。在吉林及天津两个生产地全面投产后,本集团的总设计电池年产能力将增至2.5亿安培小时,成为全国最大型动力锂离子电池生产商之一。

位于上海的中聚电池研究院,聚焦全球电池产业,汇聚电池技术研发精英,共同开展电池技术创新,并为吉林及天津生产基地提供技术支援和服务,促进中聚电池可持续发展,实现创业、创新的双嬴模式。

作为中国最大的动力锂离子电池生产商之一,中聚电池团队上下团结一心,致力为人类及环境的可持续发展作出贡献,继续生产优质电池产品,并同时贯彻落实国家的节能减排目标。


曹忠先生 - 主席、执行董事兼行政总裁

曹先生,为公司主席、执行董事兼行政总裁。彼于二零一四年三月十一日获委任为公司非执行董事兼主席,并于二零一四年四月十五日调任为公司执行董事。于二零一四年五月二十八日,曹先生获委任为公司行政总裁。彼亦为公司提名委员会及执行委员会成员兼主席及公司薪酬委员会成员。彼亦于公司多间附属公司担任董事职务。曹先生分别毕业于浙江大学和中国社会科学院研究生院,持有工程学学士学位和经济学硕士学位。曹先生自一九八八年起至今,曾先后在多间机构任职,包括中国国家发展和改革委员会、广东省惠州市人民政府、北京国际信托投资公司、首钢总公司及中国国务院发展研究中心。

曹先生现为中国资源交通集团有限公司之执行董事兼主席,该公司之股份于香港联合交易所有限公司上市。曹先生亦曾于多间公司担任高级管理职位,包括:首钢控股(香港)有限公司之总经理兼副主席;首长国际企业有限公司之总经理兼执行董事;首长四方(集团)有限公司之总经理、执行董事兼副主席;首钢福山资源集团有限公司之总经理、执行董事兼副主席;及首长宝佳集团有限公司、首长科技集团有限公司及环球数码创意控股有限公司之执行董事兼主席(所有上述公司之股份除首钢控股(香港)有限公司外皆于香港联合交易所有限公司上市)。曹先生于二零一零年五月辞去上述职位。彼自二零一零年五月至二零一二年十二月为首长国际企业有限公司之非执行董事兼副主席。此外,彼自二零零八年十二月至二零一二年二月为澳洲证券交易所上市公司Mount Gibson Iron Limited之非执行董事。曹先生于二零一四年三月十一日获委任加入董事会。

苗振国先生 - 副主席兼执行董事

苗先生,为公司副主席兼执行董事,以及根据香港法例第六二二章公司条例第16部代表公司于香港接受法律程序文件与通知之公司授权代表。苗先生获委任为公司副主席,自二零一一年三月八日起生效。彼亦为公司执行委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。苗先生自二零一零年五月至二零一一年三月为本公司营运总裁及自二零一零年八月至二零一四年五月为公司行政总裁。彼自二零一零年八月至二零一一年四月为根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条要求之公司授权代表,并于二零一二年五月再度获委任为授权代表。彼于公司多间附属公司担任董事职务。苗先生毕业于浙江大学,持有化学工程学士学位。彼于项目管理、销售与营销,以及产品开发方面拥有逾十年丰富经验。苗先生于二零一零年五月二十五日获委任加入董事会。

陈言平博士 - 执行董事兼营运总裁

陈博士,为公司执行董事兼营运总裁。彼亦为公司执行委员会成员。陈博士具有三十年汽车设计、开发及制造的丰富经验,并且分别为中华人民共和国(「中国」)国家发展和改革委员会所属之中国国际工程咨询公司及中国科学技术部的特别汽车技术专家。陈博士于一九八三年自合肥工业大学取得工学学士学位、于二零零二年自大连理工大学取得车辆工程工学硕士及于二零一零年自武汉理工大学取得管理学博士学位。彼于二零零三年荣获北京市科学技术奖二等奖及于二零零四年荣获中国汽车工业科学技术奖三等奖,并曾为享受中国国务院特殊津贴的青年科技专家。陈博士曾经先后任职中国重汽集团技术中心主任及北汽集团北汽福田汽车股份有限公司副总经理兼技术研究院院长。彼亦曾于主要国际汽车品牌接受培训及深造,包括斯太尔、梅赛德斯奔驰及沃尔沃。

陈博士于(i)Agnita Limited及其附属公司担任董事职务,所有该等公司于二零一四年三月七日公司之直接全资附属公司Preferred Market Limited完成收购Agnita Limited 58.50% 已发行股后成为公司之间接非全资附属公司;及(ii)于巨业控股有限公司及其附属公司担任董事职务,所有该等公司于二零一四年五月七日Preferred Market Limited完成收购巨业控股有限公司全部已发行股后成为公司之间接附属公司。陈博士于二零一四年五月二十八日获委任加入董事会。

卢永逸先生 - 执行董事

卢先生,为公司执行董事及公司执行委员会成员。彼现时为中信国际资产管理有限公司之董事兼行政总裁。卢先生亦为事安集团有限公司之董事、执行副董事长兼行政总裁,该公司之股份于香港联合交易所有限公司上市。彼自二零零九年二月至二零一三年二月期间为盈天医药集团有限公司(现称中国中药有限公司)之独立非执行董事,该公司之股份于香港联合交易所有限公司上市。彼亦为中信国际金融控股有限公司之董事兼董事总经理。卢先生毕业于香港大学,取得法律学士学位。彼分别于一九八四年及一九八九年取得香港最高法院(当时之名称)和英格兰及韦尔斯最高法院律师资格。彼曾任中国银行港澳管理处法律顾问及年利达律师事务所之合伙人。卢先生于二零零六年十一月二十二日获委任加入董事会。
 

谢能尹先生 - 副总裁兼执行董事

谢先生,为公司执行董事及分别为公司执行委员会及提名委员会成员。彼获委任为公司根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条要求之授权代表,由二零一一年四月十五日起生效。谢先生于公司多间附属公司担任董事职务。彼于二零一零年六月加入公司,并为公司之副总裁,负责公司之策略计划、投资者关系、公司交易及企业融资等工作。谢先生于投资者关系及企业融资方面拥有丰富经验。于加入公司前,彼由二零零九年十一月至二零一零年六月为香港联合交易所有限公司上市公司首钢福山资源集团有限公司(前称福山国际能源集团有限公司)之董事总经理助理兼投资者关系经理,并由二零零七年六月至二零零九年十月为另一间香港联合交易所有限公司上市公司亚太资源有限公司之投资及企业经理。于二零零六年一月至二零零七年十月期间,谢先生为澳洲联交所上市公司Cabral Resources Limited(前称RIMCapital Limited)之执行董事。彼于澳洲新南韦尔斯大学修读商务学士学位。谢先生于二零一一年三月八日获委任加入董事会。

陈国华教授 - 非执行董事

陈教授,为公司之非执行董事。彼自二零一一年十二月起出任公司全资附属公司辖下之中聚电池研究院学术委员会之委员。彼为香港科技大学(「科大」)化学工程及生物分子工程学系之教授兼系主任。彼于一九八四年在大连理工大学取得化学工程工程学学士,并分别于一九八九年及一九九四年于加拿大麦基尔大学取得工程学硕士和化学工程哲学博士。陈教授为香港工程师学会化学工程学科之资深会员。彼为亚太化工联盟之委员及第八届世界化学工程大会国际咨询委员会成员。陈教授之研究方向为污水电化学处理技术、固体烘干、电化学储能及绿色处理工序和产品。于二零零七年,陈教授取得结晶、过滤和干燥国际论坛颁发优异证书,以表扬其于烘干技术方面的研发及持续发展所作出之卓越贡献。彼亦于二零一一年取得科大工程学系颁发之优秀研究奖。陈教授于二零一二年三月一日获委任加入董事会。

陈育棠先生 - 独立非执行董事

陈先生,为公司独立非执行董事。彼亦为公司审核委员会及薪酬委员会成员兼主席以及公司提名委员会成员。彼现为澳优乳业股份有限公司、大成糖业控股有限公司及锦兴国际控股有限公司之独立非执行董事,所有该等公司之股份均于香港联合交易所有限公司上市。彼自二零零八年七月至二零一零年八月为亚洲木薯资源控股有限公司之执行董事,自二零零八年二月至二零一一年五月为天年生物控股有限公司之非执行董事,及分别自二零一零年五月至二零一零年十一月为长城汽车股份有限公司、自二零零六年四月至二零一三年七月为新华文轩出版传媒股份有限公司、自二零零六年六月至二零一二年五月为安徽海螺水泥股份有限公司 (该公司之股份亦于上海证券交易所上市)、自二零零七年十一月至二零一三年六月为比亚迪电子(国际)有限公司及自二零零四年九月至二零一三年八月为大昌微线集团有限公司之独立非执行董事,所有该等公司之股份均于香港联合交易所有限公司上市。彼亦为创生控股有限公司之董事,该公司之股份自二零一三年七月十五日起于香港联合交易所有限公司除牌。陈先生于二零一三年十一月二十九日获委任为润迅通信国际有限公司之独立非执行董事(该公司之股份于香港联合交易所有限公司上市)。陈先生取得澳洲纽卡素大学商业学士学位,及香港中文大学工商管理硕士学位。彼于一九八八年加入安永会计师事务所,并于一九九四年获委任为审计主管。陈先生为香港会计师公会资深执业会员及澳洲会计公会会员。彼于审计、会计、管理咨询及财务顾问服务方面拥有逾二十五年经验。陈先生于二零零六年十一月二十二日获委任加入董事会。

费大雄先生 - 独立非执行董事

费先生,为公司独立非执行董事及公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。彼取得加拿大Queen's University应用科学学士学位以及英国Imperial College London硕士学位。费先生于一九八零年加入加拿大皇家银行,开展其银行业事业。彼亦曾任职于Bankers Trust Company及东方汇理银行。费先生亦为United Capital Ltd.(一间于香港及中华人民共和国专门向客户提供财务顾问服务之公司)之共同创办人。费先生获委任为维信理财有限公司之董事,该公司为香港注册之私人公司,其业务是向中华人民共和国客户提供贷款融资服务。彼于投资及财务方面拥有逾二十年经验。费先生于二零零七年六月二十二日获委任加入董事会。

谢锦阜先生 - 独立非执行董事

谢先生,为公司独立非执行董事及公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。谢先生毕业于香港理工大学,为香港会计师公会、英国特许公认会计师公会及香港税务学会资深会员。彼为香港执业会计师及注册税务师,于会计、税务及审计之大多数领域具有广泛经验。谢先生亦从事企业咨询及投资顾问事务,擅长管理咨询、业务重组、企业并购、杠杆式收购、直接投资及合营企业事务,以及就中华人民共和国、香港、台湾及新加坡各地之项目提供意见。彼于二零一三年五月二十二日退任为飞达帽业控股有限公司之非执行董事,该公司之股份于联交所上市。谢先生于多间香港上市公司担任高级职务逾十年,主要负责整体企业管理与监控,以及企业发展及融资计划之策略制订及执行。谢先生于二零零七年六月二十二日获委任加入董事会。

股东提名人选参选董事之权利及程序

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薪酬委员会职权范围

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提名委员会职权范围

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审核委员会职权范围

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公司细则

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董事名单与其角色和职能

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